Опыт

Проблемы:

• Внутренние признаки, указывающие на некомпетентное ведение бухгалтерского учета и нарушение финансовой дисциплины.
• Большие выплаты по налогам.

Запрос Клиента: Провести внутренний финансовый аудит предприятия с результатами, не выходящими за пределы компании.

Результаты:

• Выявлены недостачи и хищение денежных средств.
• Компания избежала уплаты налогов, персонал работает с учетом рекомендаций, которые выдали наши специалисты.

Выявлены скрытые риски по налогам в размере 215 миллионов рублей, которые должны быть обязательно выплачены в случае невыполнения рекомендаций наших специалистов по финансам.

Один из сотрудников был уволен по некомпетентности, как не способный вести компанию с большими оборотами.

Проблемы:

• Давление конкурентов через коррумпированные лица надзорных органов.
• Негативные публикации в СМИ, порочащие имидж организации.
• Угроза жизни первого лица компании.
• Утечка информации, составляющей коммерческую тайну.

Запрос Клиента: Нивелировать угрозы экономической безопасности предприятия и личной безопасности первого лица.

Результаты:

• Организован департамент безопасности по 5 городам.
• Выстроено эффективное взаимодействие с правоохранительными, надзорными и курирующими органами.
• Организована физическая охрана центрального офиса компании и ее филиалов.
• Установлены причины утечки информации к конкурентам.
• Установлен факт недобросовестности менеджера по закупке товара, получающего материальное вознаграждение за выбор конкретных субподрядчиков.
• Установлены личности анонимов, подрывающих репутацию компании в СМИ.
• Разработана и внедрена система контроля материально-технической базы организации.
• Разработана и внедрена система контроля выбора Поставщиков сырья.
• Обеспечена личная охрана первого лица компании.
• Выработаны общие рекомендации по дальнейшим действиям организации.

Проблемы:

• Невыполнение финансовых условий контракта дистрибьютором.
• Дистрибьютор аргументирует свою позицию предоставлением юридического документа, который его действия оправдывает.

Компания-поставщик продукцию предоставила – дистрибьютор не оплатил товар в обусловленный срок.

Дистрибьютор удерживает товар и не рассчитывается за него.

Запрос Клиента: Оценить судебную перспективу, обеспечить возврат имущества и возможность взыскания денежных средств с Ответчика.

Решение: Проведение экспертизы документа на базе собственной лаборатории BRB Ramo Group. Результаты обследования подтвердили опасения Заказчика – документ являлся подложным и был сформирован на 8 месяцев позднее от заявленной даты.

Результаты:

• Иск Заказчика удовлетворен.
• Оказана поддержка организации по исполнительному производству, требований и передачи имущества. Работа была выполнена.

Проблемы:

• Снижение денежных оборотов представительства компании в Москве.
• Негативный имидж топ-менеджера, управляющего московским представительством.

Запрос Клиента: Проанализировать действия топ-менеджера компании при проведении переговоров и сделок на сторонней территории.

Результаты:

• Выявлены нарушающие законодательство РФ действия управляющего.
• Выявлены нарушения корпоративного кодекса.
• Получены объективные данные о том, что неправомерные действия сотрудника за пределами офиса нанесли компании весомый репутационный ущерб.
• Разработаны и даны рекомендации по устранению причин, без увольнения сотрудника.

Проблемы:

• Финансовые потери в связи с недостачей товара и отсутствием жесткого контроля со стороны управления.

Запрос Клиента:
1. Выявить лица, систематически совершающие кражу имущества;
2. Организовать систему охраны предприятия.

Результаты:

• Обнаружены сотрудники, совершающие хищение товара компании с целью перепродажи третьим лицам.
• Разработана и внедрена система охраны предприятия, учитывающая особенности распределения товарно-материальных ценностей и работы персонала в 4-х городах (Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре).

Нашими специалистами была сформирована и подготовлена ведомственная корпоративная охрана компании.

Проблемы:

• Обвинение в хищении государственных средств.
• Давление со стороны правоохранительных органов на базе коррупционной составляющей.

Запрос Клиента: Оказание квалифицированной юридической и адвокатской помощи, представление интересов Заказчика в суде, правоохранительных и надзорных органах по обвинению в хищении государственных денежных средств.

Результаты:

• Выявлены процедуры нарушения закрытия компании, даны рекомендации.
• Собрана сильная доказательная база.
• Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.
• Подозреваемый выпущен из следственного изолятора через 1 месяц после того, как наши адвокаты приступили к работе.
• Заказчик избежал приговора, грозившего 7-10 годами тюремного заключения.